ابوالحسنی تشریح کرد:
اقدامات شورای عالی مبارزه با پولشویی
دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی گفت: شناسایی معاملات مشکوک به پولشویی انتقال آن به دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی که به صورت آنلاین انجام می شود در کنار تحلیل و بررسی این معاملات با نرمافزارها و نهایتا گزارش معاملات مشکوک به پولشویی به مقامات قضایی چهار مرحله اساسی عملی، مبارزه با پولشویی است...
ادامه مطلب ...
موضوع مطلب :